במה שיכול להיות סימן רע לעתיד שלביטקוין, הפדרלים סגרו את Liberty Reserve, אמטבע וירטואלימערכת חליפין שלטענת התובעים הייתה תוכנית הלבנת הון בסך 6 מיליארד דולר שנועדה לסייע לפושעים ולהאקרים להסתיר את מקור כספם הבלתי חוקי.
שמורת החירותהיא רשת תשלומים מקוונת מבוססת קוסטה ריקה שרשויות ארה"ב כינו אותה "המרכז הפיננסי של עולם פשע הסייבר". לפי כתב האישום (.PDF) שלא נחתם ביום שלישי, השירות היה אחת ממערכות המטבעות הדיגיטליים הגדולים בעולם עם יותר ממיליון משתמשים ויותר מ-12 מיליון עסקאות.
עבור הפדרלים, ליברטי רזרב איפשרה "מגוון רחב של פעילות פלילית מקוונת, לרבות הונאה בכרטיסי אשראי, גניבת זהות, הונאת השקעות, פריצת מחשבים, פורנוגרפיה של ילדים וסחר בסמים", ו"למעשה נעשה שימוש נרחב למטרות בלתי חוקיות, תוך תפקוד למעשה כבנק הבחירה של העולם התחתון הפלילי".
כתב האישום,דווח לראשונה על ידי כתב אבטחת האינטרנט בריאן קרבס, והוגש לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק, האשים את מייסד Liberty Reserve, ארתור בודובסקי, בן 39, וחמישה שותפים לכאורה, בניהול שירות הלבנת הון בלתי חוקי.
החמישה נעצרו ביום שישי בספרד, קוסטה ריקה וברוקלין, ניו יורק המעצרים הגיעו לשיאם במבצע שבו היו מעורבות רשויות אכיפת חוק מ-17 מדינות שונות, מה שהופך אותה אולי לתביעה הגדולה ביותר אי פעם להלבנת הון.
ראה גם:
האופי הבלתי מוסדר של שמורת החירות והאנונימיות הכמעט מוחלטת משכו אנשים כמוהםהאקריםופושעים.
אפילו שניים מהנאשמים שהואשמו בכתב האישום שפורסם היום הודו בטיבה של שמורת החירות בצ'אט מקוון. בשיחה שיירטה השלטונות בין ולדימיר קאטס ואחמד יאסין עבדלגני, כתב קאטס כי "כולם בארה"ב", כולל ה-"DOJ", יודעים ש-Liberty Reserve היא "פעולת הלבנת הון שהאקרים משתמשים בה".
למרות ש-Liberty Reserve שימשה לפחות 200,000 לקוחות אמריקאים, היא מעולם לא נרשמה בארה"ב כשירות להעברת כספים, ונשארה על סף החוקיות כעסק כמעט בלתי מפוקח להעברת כספים. כדי להשתמש בשירות, משתמש היה צריך לספק שם, כתובת ותאריך לידה, אך אלה מעולם לא אומתו.
לכל דבר ועניין, כל מה שמשתמש היה צריך לספק כדי להירשם הוא כתובת דוא"ל חוקית.
למעשה, סוכן אכיפת חוקאמר לניו יורק טיימסשהוא הצליח להירשם בשם "ג'ו בוגוס", ואף לציין שמטרת רישומו הייתה "עבור קוקאין".
וזה היה נכון לגבי לקוחות אחרים, חלקם אפילו השתמשו בשמות בדויים בעליל כמו "האקרים של רוסיה".
ראה גם:
Liberty Reserve השתמשה במערכת מסובכת כדי להעביר כסף ברחבי העולם, מה שאפשר למשתמשים שלה לעשות זאת בעילום שם. השירות השתמש ב"מחלפנים" של צד שלישי כדי להימנע מאיסוף מזומנים ישירות. מחליפים אלו היו לרוב שירותי העברת כספים ללא רישיון המבוססים במלזיה, ניגריה, רוסיה ווייטנאם, לפי כתב האישום.
עבור סוכן אכיפת חוק בכיר, ליברטי ריזרב הייתה ה"פייפאל לפושעים", כפי שניסח זאת לניו יורק טיימס.
השירות הוחל ב-2006 על ידי היליד האוקראיני בודובסקי, שבאותו זמן הוגש נגדו כתב אישום על ידי הפדרלים באשמת הלבנת הון הנוגעת לעידן הזהב, עוד עסק להעברת כספים. לאחר כתב האישום, הוא שילב את Liberty Reserve בקוסטה ריקה, וב-2011 הוא ויתר על אזרחותו האמריקנית כדי להפוך לאזרח של המדינה המרכזית באמריקה. בשנת 2007 נידון בודובסקי לחמש שנות מאסר על תנאי לאחר שהודה באישומי עידן הזהב.
המערכת שימשה, בין היתר, את ההאקרים שמאחורי האחרוןשוד כספומט של 45 מיליון דולר.
כפי שציין טימותי בי לי בוושינגטון פוסט, תכונות האנונימיות של Liberty Reserve דומות לאלו של ביטקוין, ולכן זה לא לגמרי מופרך לדמיין את הפד הולכים אחרי ביטקוין.
ההבדל העיקרי בין השניים הוא שלמרות ביטקויןמאפשר למשתמשים להיות אנונימיים, כל עסקה היא ייחודית וניתנת למעקב, גם שנים לאחר ביצועה. יתר על כן, אין מי לחייב אם הפד'ים יחליטו שביטקוין אינו חוקי. יוצר הביטקוין, סאטושי נקמוטו המסתורי, נעלם לחלוטין מאז 2011, והדעה הרווחת היא ששמו הוא רק שם בדוי. ואף אחד לא באמת יודעשמסתתר מאחוריו.
ניוזלטרים אלה עשויים להכיל פרסומות, עסקאות או קישורי שותפים. בלחיצה על הירשם, אתה מאשר שאתה בן 16+ ומסכים לנותנאי שימושומדיניות פרטיות.
