ממשלת ארה"ב באמת מתחילה להיות רצינית לגבי קריפטו. עד כה השנה, היה לנו אבן דרךמעצריםבאחד ממקרי הפריצה הגדולים ביותר למטבעות קריפטוגרפיים, ומעצריםבהונאת שטיח NFT.

עכשיו, יש לנומעצריםבמה שמשרד התובע של ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק מכנה "תוכנית הטיפים הראשונה אי פעם למסחר במטבעות קריפטוגרפיים". מנהל המוצר לשעבר של Coinbase, אישאן וואהי, אחיו ניקיל וואהי וחברו של אישאן, Sameer Ramani, הואשמו בשני פשעים: קונספירציה של הונאת רשת, והונאת רשת, שניהם סובבים סביב סחר במידע קריפטו המבוסס על מידע סודי של Coinbase.

בעיקרון, לאישאן וואהי, בתפקידו כמנהל מוצר, היה ידע מתקדם באסימוני מטבעות קריפטוגרפיים שיירשמו בקרוב ב-Coinbase, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בארה"ב. בדרך כלל, כאשר מתווסף אסימון ל-Coinbase, ישנה זרימה של משקיעים קמעונאיים חדשים, ובכך מגדילה את הערך במטבע הקריפטו. אלה שהשקיעו באסימונים האלה לפני שהם פגעו ב-Coinbase עומדים להשיג רווח מכיוון שהם נכנסו במחיר נמוך יותר לפני הרישום של Coinbase.

מיוני 2021 עד אפריל 2022, אישאן סיפק לכאורה מידע פנימי זה לפני הכרזות הרישום הפומביות של Coinbase לאחיו ולחברו. Nikhil Wahi ו-Sameer Ramani קנו לכאורה לפחות 25 נכסי קריפטו שונים לפחות ב-14 הזדמנויות שונות לפני ההודעה הפומבית שהאסימון יתווסף ל-Coinbase.

התוכנית הניבה לכאורה את השלושה כ-1.5 מיליון דולר ברווחים מומשים ולא מומשים.

ייתכן שהציוץ נמחק

לפי משרד המשפטים, הם קיבלו טיפ על ידי משפיע קריפטו בטוויטר, @cobie, אשראמרהוא מצא ארנק Ethereum באפריל 2022 שהשקיע בקריפטו בשווי מאות אלפי דולרים בערך 24 שעות לפני שהאסימונים הללו יוכרזו רשמית לרישום על ידי Coinbase.

אחרי שראיתי את הציוץ של @cobie, Coinbaseהושקחקירה פנימית בנושא. בחודש שלאחר מכן, ב-11 במאי, החברה הודיעה לאישאן וואהי שהם רוצים שהוא ישתתף בפגישה אישית ב-16 במאי בנוגע לתהליך רישום הנכסים של Coinbase. וואהי אמר למעסיק שלו שהוא ישתתף. ב-15 במאי, וואהי הזמין טיסה בכיוון אחד להודו אך נעצר על ידי רשויות החוק לפני העלייה למטוס.

גם אישאן וגם אחיו, ניכיל, נעצרו הבוקר. חברו של אישאן סמיר טרם נתפס. שלושתם צפויים לעונש מרבי של 20 שנים.

לאחר פרסום ההאשמות הללו, לרשות ניירות ערך (SEC) הייתה הודעת פצצה משלה. ה-SEC הגישה אישומים נפרדים להונאת ניירות ערך הקשורים לתיק מסחר במידע פנים, שמות9 מהאסימונים המעורבים כניירות ערך.

האסימונים הרשומים כניירות ערך הם AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM.

תומכי מטבעות קריפטו טוענים זה מכבר שאסימונים הם סחורות, מכיוון שיש כללים שונים סביבם. ניירות ערך, כגון מניות, מראים בעלות בחברה ויש להם מערכת תקנות מחמירה יותר שיש לפעול לפיה. ברור שה-SEC לא מסכים...לפחות כשזה מגיע לכמה אסימונים.

כְּמוֹThe Vergeמציין, Coinbase עדכנו משלהםפוסט בבלוגממאי על החקירה. מעניין, נראה שהם מתמקדים יותר באי הסכמתם ל-SEC על ההכרזה שכמה אסימוני מטבעות קריפטוגרפיים הם ניירות ערך מאשר בעובדה שאחד מהעובדים לשעבר שלהם הואשם בסחר פנים באמצעות הפלטפורמה שלהם.

אמנם זה נכון מבחינה טכנית שהאישומים האלה מייצגים את מקרה מסחר הפנים הקריפטו הראשון אי פעם, אבל כדאי להאמין שהיו הרבה תוכניות מסחר פנימיות קודמות בשוק הבלתי מוסדר והמוצל הזה. ואתה יכול להמר על הביטקוין התחתון שלך שזו לא תהיה הפעם האחרונה שתוגש כתב אישום על מסחר פנים קריפטו על ידי משרד המשפטים.