ביטקוין הוא השקעה מסוכנת, אבל עבור מיליונר קריפטו צעיר אחד, צורות מסורתיות של השקעה בנכסים כגון קזינו ומניה של חברה התבררו כמסוכנות אף יותר.

לְפִיבנגקוק פוסט, גבר פיני בן 22 בשם Aarni Otava Saarimaa הפסיד בסך הכל 5,564.4 ביטקוין (בשווי של כ-24 מיליון דולר באותה תקופה) לרמאים בתאילנד.

ביוני 2017 פנתה לסארימאא קבוצה ששכנעה אותו לשלוח לו את הביטקוינים, כך נטען בדו"ח, תוך ציטוט ממצאים של מחלקת דיכוי הפשע של תאילנד (CSD), שמנהלת חקירה בתיק זה שישה חודשים.

Saarimaa האמין שהוא משקיע במניות של שלוש חברות, קזינו ומטבע קריפטוגרפי חדש בשם Dragon Coins, אבל לאחר שלא ראה שום החזר, שותפו העסקי Chonnikan Kaeosali הגיש תלונה ל-CSD.

כפי שהתברר, הקבוצה המירה את הביטקוינים למטבע תאילנדי, הפקידה אותם בחשבונות השייכים לשבעה חשודים, והוציאה חלק מהם על חלקות אדמה.

קבוצת הרמאים, שלדעת המשטרה מונה תשעה אנשים, כוללת לכאורה את השחקן התאילנדי Jiratpisit 'בום' Jaravijit, שנעצר ביולי, ושניים מאחיו, שאחד מהם עזב את המדינה. האחים עומדים בפני אישומים בהלבנת הון, ואולי אף בהונאה.

ראוי לציין שלמרות שמטבעות קריפטוגרפיים היו מעורבים, נראה כי מדובר בסוג ההונאה שהוא הרבה יותר מורכב מהאימייל הטיפוסי של "אנא שלח ביטקוינים". לדוגמה, קבוצת הרמאים הביאה בשלב מסוים את סארימה לקזינו של מקאו כדי לשכנע אותו שישתמשו שם במטבעות הדרקון.

עם זאת, העובדה שהיו מעורבים ביטקוין סיבך את העניינים עבור החוקרים. "היינו צריכים לבחון היטב מסמכים ולעקוב אחר מסלול הכסף (...) לקח לנו כמעט שבעה חודשים לקבל אישור לצווי המעצר לקבוצה הראשונה", אמר סגן מפקד CSD, פול קול צ'קריט, לבנגקוק פוסט.

גילוי נאות: המחבר של טקסט זה מחזיק, או החזיק לאחרונה, במספר מטבעות קריפטוגרפיים, כולל BTC ו-ETH.