פקידי אכיפת החוק הפדרליים עצרו את המנכ"ל של פלטפורמת החלפת ביטקוין ושותף לכאורה בקשר עם סילק רואד, השוק השחור המקוון לסמים.

צ'רלי שרם, מייסד שותף ומנכ"ל שלBitInstant, ורוברט פייאלה, שלכאורה השתמש בכינוי "BTCKing", הואשמו בסיוע למכירת יותר ממיליון דולר בביטקוין למשתמשי דרך המשי, שהשתמשו אז בכספים כדי לעסוק בעילום שם בעסקאות בלתי חוקיות.

השניים מואשמים בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון והפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים. שרם מואשם גם באי דיווח על פעילות חשודה.

"מודלים עסקיים חדשניים באמת לא צריכים לנקוט בהפרת חוק מיושן", אמר התובע האמריקני פריט בהארה בהַצהָרָה. "כאשר ביטקוין, כמו כל מטבע מסורתי, מכובס ומשמש לדלק פעילות פלילית, לאכיפת החוק אין ברירה אלא לפעול".

גורמים רשמיים פדרליים אמרו שהם תפסו את שרם ביום ראשון בנמל התעופה הבינלאומי ג'ון פ. קנדי ​​בניו יורק. הם אספו את פייאלה בביתו בקייפ קורל, פלורידה, ביום שני, לפי הצהרת התובע האמריקני.

החוקרים טוענים שפייילה גבתה ממשתמשי דרך המשי עמלה כדי למכור להם ביטקוין בעילום שם מדצמבר 2011 עד אוקטובר 2013. פייילה מילאה לכאורה את ההזמנות דרך חברת הביטקוין של שרם, שבסיסה בניו יורק.

למרות שפייאלה הייתה זו שלכאורה הייתה לה פרופיל ספק בדרך המשי, החוקרים טוענים כי שרם גם אשם בכך שהוא מסייע ביודעין לפשעים. הם קבעו שרם ידע שמתרחשת פעילות בלתי חוקית על ידי זימון לחילופי דוא"ל נרחבים בין השניים. התלונה הפלילית שהוגשה נגדם מתארת ​​את תפקידה של שרם כך:

לא רק שרם איפשר ביודעין לפייילה להשתמש בשירותי החברה [של שרם] כדי לקנות ביטקוין עבור לקוחותיו של סילק רואד שלו, הוא עיבד באופן אישי את העסקאות של פייאלה, נתן לפייאלה הנחות על הזמנותיו בנפח גדול, נכשל בכוונה להגיש דוחות פעילות חשודה על פייילה, וכן סייעה בכוונה לפייאלה לעקוף את ההגבלות [איסור הלבנת הון] של החברה, למרות שזה היה תפקידו של שרם לאכוף אותם

ניתן למעוךראיין שרםעל הסטארט-אפ שלו בשנה שעברה. הוא הקים את BitInstant ב-2011 עם הלוואה של 10,000 דולר מאמו. מאוחר יותר, הוא משך משקיעים בעלי פרופיל גבוה כמו טיילר וקמרון וינקלבוס, תאומי הרווארד שטוענים שמארק צוקרברג גנב את הרעיון שלהם כשהמציאפייסבוק.

"צ'רלי נמצא בחלל הרבה מאוד זמן, ויש לו מוניטין ללא דופי בקרב ביטקוינים", אמר קמרון וינקלבוס.TechCrunchבמאי האחרון.

כפי שמתברר, שרם אולי אפילו היה לקוח דרך המשי. לאחר שקיבלה משלוח של בראוניז מריחואנה, שרם כתבה, "וואו, דרך המשי באמת עובדת", בצ'אט מקוון עם אדם אלמוני, לפי התלונה הפלילית.

ה-FBI הפיל את כביש המשי, שאותו כינה "השוק הפלילי המתוחכם והנרחב ביותר באינטרנט", ב-1 באוקטובר 2013. האתר פעל במשך כשנתיים וחצי, ובמהלכן הוא הזמין כ-1.2 מיליארד דולר ב- עסקאות לא חוקיות בביטקוין, לפי מסמכי בית המשפט.

כחודש לאחר שהפדרלים סגרו את דרך המשי המקורית,שוק שחור מקוון חדשהנושא את אותו שם ודמיון שהושק. דרך המשי החדשה, המכונה בדרך כלל "דרך המשי 2.0", נשארת פעילה.

בזמן הפרסום,BitInstantהאתר של ה-FBI היה מושבת, למרות שהוא לא הציג שום סוג של הודעת הסרה כמו הפרסום של ה-FBI לאחר מכןזה תפסדרך המשי.

שני הנאשמים צפויים להופיע בבית המשפט הפדרלי ביום שני - שרם בניו יורק ופייילה בפלורידה. להלן משובצת התלונה הפלילית נגדם.

עדכון - 28 בינואר, 12:45 אחר הצהריים ET: קמרון וטיילר וינקלבוס סיפקו את ההצהרה הבאה על מעצרו של שרם ל-Mashable ולארגוני חדשות אחרים.

כשהשקענו ב-BitInstant בסתיו 2012, הנהלתה התחייבה כלפינו שהיא תעמוד בכל החוקים החלים - כולל חוקי הלבנת הון - וציפינו ללא פחות מכך. למרות ש-BitInstant אינו מופיע בכתב האישום היום נגד צ'רלי שרם, ברור שאנו מודאגים מאוד ממעצרו. היינו משקיעים פסיביים ב-BitInstant ונעשה כל שביכולתנו כדי לעזור לגורמי אכיפת החוק. אנו תומכים באופן מלא בכל מאמץ ממשלתי להבטיח שדרישות הלבנת הון יאכפו, ומצפים ליישום רגולציה ברורה יותר על רכישה ומכירה של ביטקוין.

רוברט פייאלה וצ'רלי שרם תלונה פלילית