השלטונות היווניים אומרים שהם עצרו גבר רוסי מבוקש בארצות הברית בחשד שתכנן מבצע הלבנת הון שכלל לפחות 4 מיליארד דולר באמצעות עסקאות ביטקוין. קרדיט: AP/REX/Shutterstock
גבר רוסי הועמד לדין על ידי חבר מושבעים אמריקאי ביום רביעי באשמת הלבנת יותר מ-4 מיליארד דולר באמצעות בורסת ביטקוין, דיווחה רויטרס.
אלכסנדר וויניק, 38, וכנראה מפעיל של בורסת הביטקוין הפופולרית BTC-e, נעצר בצפון יוון ביום שלישי, על פידִוּוּחַ.
משרד המשפטים האמריקני חושב שהוא השתמש בחילופין כדי להלבין כספים עבור פושעים, וקושר אותו למוות של בורסת ביטקוין פופולרית אחרת, Mt. Gox, שנסגרה בפברואר 2014 לאחר 850,000 מהביטקוין שלה - אז בשווי של כ-450 מיליון דולר - נעדר.
ראה גם:
לא ברור מהדיווח האם וויניק אכן גנב מהר גוקס, שמייסדו מארק קרפלס נמצא כיוםבמשפטביפן בגין מעילה ומניפולציה של נתונים, או אם הוא קיבל את הביטקוין הללו מצד שלישי ולאחר מכן השתמש בהם בתוכנית הלבנת הון. לא ברור גם מאיפה מגיע הנתון של 4 מיליארד דולר. הביטקוין היה תנודתי מאוד בשנתיים האחרונות; לדוגמה, 850,000 הביטקוין שנגנבו מהר גוקס (אם כי 200,000 מהם נמצאו מאוחר יותר) שווים כ-2.2 מיליארד דולר במחירים של היום.
הBTC-eexchange, שהייתה אחת מהבורסות הגדולות הבודדות שלא דרשו כמעט מידע אישי מהמשתמשים שלה, נסגרה ביום שלישי בגלל "תחזוקה לא מתוכננת" והיא עדיין מבוטלת בזמן כתיבת שורות אלה. תפקידו המדויק של וויניק ב-BTC-e, כמו גם שמות של קושרים אפשריים אחרים, אינם ידועים; הבעלים והמפעילים של הבורסה מעולם לא נחשפו בפומבי. בורסה נוספת שדרכה ויניק לכאורה הלבין כספים, Tradehill, הייתהלסגורבשנת 2013.
מהירות אור ניתנת לריסוק
הכתב אישוםנגד ויניק מתאר את BTC-e כ"מיזם עסקי פלילי" וטוען שהחילופין שימשו להלבנת כספים הקשורים לפריצות, תוכנות כופר, הונאה, סחר בסמים וגניבת זהות, בין היתר. באופן מעניין למדי, BTC-e שימש ככל הנראה שני סוכנים פדרליים אמריקאים מושחתים, שהשתמשו ב-BTC-e "כדי להלבין את ההכנסות הפליליות שלהם" בהיקף של כמה מאות אלפי דולרים כל אחד.
CoinDeskנקודותלדו"ח של חברת הזיהוי הפלילי של ביטקויןWizSec, שפורסם ביום חמישי, שקבע את וויניק כ"חשוד הראשי במעורבות בגניבת הר גוקס", בטענה שהוא שלט במפתחות של ארנקי הביטקוין שאליהם נשלחו הביטקוינים הגנובים. הדו"ח טוען שכ-300,000 מהביטקוינים שנגנבו מהר גוקס הגיעו ל-BTC-e, והשאר הופקדו לבורסות אחרות - כולל הר גוקס עצמו. יתר על כן, הדו"ח קושר את וויניק לגניבות של ביטקוין מבורסות אחרות, כולל Bitcoinica ו-Bitfloor.
למרות שהם כנראה לא סופיים בעיני החוק, הממצאים של WizSec מרתקים, שכן הם הורכבו על ידי מעקב אחר שובל הכסף בבלוקצ'יין של ביטקוין. הבלוקצ'יין הוא ספר חשבונות ציבורי שהופך כל עסקה בודדת לשקופה אך לא בהכרח קושר אף אחת מהן לזהות בעולם האמיתי. אתה יכול לעקוב אחר עקבותיהם של ביטקוין גנובים הקשורים לכאורה לוויניק בעצמך ב-תרשים אינטראקטיביבאתר האינטרנט של WizSec.
שובל הכסף שנגנב מהר גוקס ובורסות אחרות. קרדיט: WizSec
WizSec טוענת שהיא הצליחה לזהות את וויניק באמצעות זהות מקוונת עם הכינוי WME (שמוזכר גם בכתב האישום של משרד המשפטים האמריקאי נגד וויניק), שהיה קשור הן להר גוקס והן למטבעות שנגנבו מביטקוניקה. ויניק ככל הנראה השתמש בזהות ה-WME כדילְהִתְלוֹנֵןעל הונאה מביטקוין בשווי 100,000 דולר בפורומים הרשמיים של ביטקוין ב-2012.
למרות שהרבה קצוות בסיפור הזה עדיין רופפים - WizSec הבטיחה לפרסם עוד מממצאיה בקרוב - זוהי השקפה מעניינת באחת מגניבות הביטקוין הגדולות ביותר אי פעם. זו גם תזכורת לכך שהבלוקצ'יין של ביטקוין לעולם לא שוכח. כשיש כניסה ויציאה, אתה יכול לעקוב אחר שובל הכסף שיוביל אותך בסופו של דבר לאדם אמיתי.
סטן הוא עורך בכיר ב-Mashable, שם הוא עובד מאז 2007. יש לו יותר גאדג'טים וחולצות טריקו מונעי סוללה ממך. הוא כותב על הדבר פורץ הדרך הבא. בדרך כלל, זהו טלפון, מטבע או מכונית. המטרה הסופית שלו היא לדעת משהו על הכל.
ניוזלטרים אלה עשויים להכיל פרסומות, עסקאות או קישורי שותפים. בלחיצה על הירשם, אתה מאשר שאתה בן 16+ ומסכים לנותנאי שימושומדיניות פרטיות.
