DOJ מאשים את בורסת הקריפטו הזעירה ביצלאטו בהלבנת הון לאחר שהקנטה את הודעת הקריפטו "הגדולה"

אחרי 2022 גיהנום, האם החשבון הגדול ביותר של הקריפטו עמד להכות בשבועות הראשונים של 2023? זה מה שרבים חשבו אחר מילה שהתפשטה במהירות ביום רביעי ממשרד המשפטים של ארצות הברית על מסיבת עיתונאים הקרובה המכריזה על "פעולה בינלאומית גדולה של מטבעות קריפטוגרפיים".

רבים הניחו שההודעה עשויה להיות על בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, Binance. והחדשות מ-DOJ אכן היו על בורסת קריפטו. והשם של חילופי הדברים? ביצלאטו!

לא, זה לא בינאנס... אבל שניהם מתחילים ב-"B." מספיק קרוב, נכון? לֹא בְּדִיוּק.

ייתכן שהציוץ נמחק

לפי חברת ניתוח קריפטו Arkham, ארנקי קריפטו הקשורים ל-Bitzlato החזיקולא יותריותר מ-6 מיליון דולר בשיא. אז מה הקטע עם Bitzlato? איך הגיעה חילופי הקריפטו הזעירים הזו לרדאר של ארה"ב?

משרד המשפטיםהכריזכי החברה הואשמה בהלבנת הון בגין העברת כספים ללא רישיון. לפי ההודעה לעיתונות של ה-DOJ, Bitzlato "ניהלה עסק להעברת כספים שהעביר והעביר כספים בלתי חוקיים ושלא עמד בהגבלות הרגולטוריות של ארה"ב, כולל דרישות איסור הלבנת הון.

מהירות אור ניתנת לריסוק

התובעים גם הודיעו כי מייסד בורסת הקריפטו בהונג קונג, האזרח הרוסי אנטולי לגקודימוב, נעצר במיאמי ביום שלישי בלילה. אם יורשע, לגקודימוב צפוי לעונש של 5 שנות מאסר לכל היותר בגין ניהול עסק לא חוקי להעברת כספים.

ומה שככל הנראה משך את תשומת לבם של גורמים רשמיים בארה"ב היה הקשרים של בורסות הקריפטו לשוק האינטרנט האפל, Hydro Market. משתמשים בשוק האסור, שבו הם יכולים לקנות סמים, כרטיסי אשראי גנובים ועוד, החליפו יותר מ-700 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים עם Bitzlato. הבורסה גם קיבלה "יותר מ-15 מיליון דולר בהכנסות של תוכנות כופר", על פי ה-DOJ.

ובכל זאת, זה היה מוזר ש-DOJ עשה עסקה גדולה לגבי שחקן די חסר משמעות בתעשיית הקריפטו, אפילו הרחיק לכת עד כדי קטלוגיה כ"פעולה בינלאומית מרכזית של מטבעות קריפטו".

ייתכן שהציוץ נמחק

ברשתות החברתיות, משתמשי הקריפטו התכוננו לגרוע מכל לפני שהחדשות נפלו. בעולם שלאחר קריסת FTX, כל שחקן גדול נראה פגיע. למעשה, רק בחודש שעבר, אכך דיווחה רויטרסשיתף כי DOJ חקר את Binance בארבע השנים האחרונות על פוטנציאל להלבנת הון והפרות סנקציות פליליות. נראה היה שמשהו גדול עומד ליפול.