מוות פתאומי ובלתי צפוי. מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מיליוני דולרים נעלמו. בלשים חובבים מסתכלים על חלקי פאזל דיגיטליים בניסיון נואש להחזיר את מה ששלו.

אם שמתם לב לעולם המטבעות הקריפטו בעשור האחרון, הסיפור של QuadrigaCX עשוי להישמע מוכר. לפחות בהתחלה, בכל מקרה.

הכעת מנותקבורסת cryptocurrency, סוג של מסלקה מקוונת שבה אמא ​​ומשקיעי פופ יכולים להפוך דולרים לביטקויןאוֹאתרים, היה פעם הגדול מסוגו בקנדה.

נוסדה בשנת 2013 על ידי ג'רלד קוטן, עד סוף 2018 לבורסה היו בערך363,000 משתמשים רשומיםוכביכול החזיק בערךמטבע קריפטוגרפי בשווי 180 מיליון דולר קנדיבשילוב של מה שנקרא ארנקים דיגיטליים לאחסון חם וקר. זה היה בנוסף ל-70 מיליון דולר קנדי ​​בקרנות מגוונות.

ואז, בסוף 2018, קוטןמת באופן בלתי צפויבזמן ירח דבש בהודו - לוקח איתו את המפתחות הדיגיטליים למטבע הקריפטו של הלקוחות שלו לקבר.

או, לפחות זה הסיפור הטרגי שסיפרה אלמנתו לעולם באותה תקופה. אבל משהו בסיפור לא התאיםאהרון לאמר, המארח והשותף שלצא מ-Scam, סדרת פודקאסט תחקירים בת שמונה חלקים ב-QuadrigaCX, ששודר לראשונה ביום שני.

"זה נשמע כמו הונאה", מבחין לאמר בפרק הראשון של התוכנית. "ובביטקוין, אם משהו נשמע כמו הונאה, זה בדרך כלל כן."

במהלך שיחת טלפון חופשית בשבוע שעבר, דיברתי עם לאמר - מי שייסדlongform.orgומנחה את הפודקאסט Longform - על סדרת הפודקאסט החדשה שהפיק יחד עם ליין בראון, האמונה הלא נדירה שקוטן עדיין חי, והמאמץ המתמשךלהוציא את גופתו של קוטן.

השיחה שלהלן נערכה לצורך אורך ובהירות. אתה יכול להאזין לפרק הראשון שלצא מ-ScamעַלSpotify,פודקאסטים של אפל, ופלטפורמות אחרותעַכשָׁיו.

JM: האם תוכל לספר לנו קצת על העבודה שלך ועל מערכת היחסים שלך עם מטבעות קריפטוגרפיים?

AL:התחלתי להתעניין בקריפטו בערך ב-2017, אחרי שדי מזלזלתי בו. אתה יודע, יש לי היסטוריה ארוכה של טעיתי לגבי מטבעות קריפטוגרפיים. זה לא היה כמו ברגע ששמעתי על זה הייתי עמוק בתוך זה. התחלתי להתעניין בביטקוין בשנת 2017, ממש ברגע הראשוןaltcoinבום התרחש.

הרבה ממה שמשך אותי לקריפטו היו הסיפורים המטורפים. אני אוהב את הסיפורים של המטבעות הקטנים והמוזרים האלה שבהם התברר שהמפתח השתמש בשם בדוי, והתיימר להיות אדם אחר שמעולם לא שמע על הפרויקט. אני פשוט חושב שהסיפורים האלה מדהימים. אז התחלתי את הפודקאסט הזהCointalk, שהתארח יחד עםג'יי כספיאן קאנגמי כותב עבורמגזין ניו יורק טיימס, וקצת תפסנו את בריצת השוורים המטורפת הגדולה הראשונה כשחלק מהמטבעות הללו עלו ב-1,000 אחוז ביום. למעשה יש בו הרבה הדים למה שקורה עכשיועם Dogecoin, אבל זו הייתה הגרסה הראשונה שלו עם כמה שיבוט מוזר שלאַדְוָה, או כמו שיבוט אתרים מוזר שאיזה בחור רוסי הפעיל, ואתה יודע, אנשים קנו ומכרו אותם. היו להם לוגואים מצחיקים. ואני די התמכרתי לזה, בכנות. פחות הקטע להרוויח כסף ומסחר - שאני לא מעולה בו במיוחד - ויותר מכך הקטע למצוא את הסיפורים המטורפים.

JM: כן, האלמנט האנושי של מטבעות קריפטוגרפיים תמיד בלט גם לי. אני מתעניין בהתפתחויות כמוDeFiוחילופי דברים מבוזרים, אבל מה שאני רוצה לקרוא עליו הם ההונאות והסיפורים - שם הרבה מההתרגשות נמצאת בראש שלי.

AL:הם הולכים יד ביד. כשאנשים דוחפים קדימה למטבעות קריפטוגרפיים, כתעשייה וכתחום חדשנות, זה בשל לאנשים לעשות דברים מזויפים ולהתערבב עם האנשים שעושים דברים אמיתיים. אז באופן מוזר, אתה הולך להיתקל ברמאים ובשרלטנים בין אם אתה מעוניין בהם או לא. הם פשוט הולכים לאן שהדיס הולך, לאן הולך הכסף, לאן הולך הריבית.

JM: מה שמביא אותנו ל- QuadrigaCX. מה נתן לך השראה לעשותצא מ-Scam, וכמה זמן אתה עובד על זה?

AL:כלומר, כשהתחלתי לעבוד על הפודקאסט הזה לא ידעתי שאני הופך אותו לפודקאסט. פשוט מאוד התעניינתי בסיפור.

איפה הסיפור היה כששמעתי על זה לראשונה היה שהייתה חילופי דברים בקנדה שנקראת Quadriga. זו הייתה הבורסה הגדולה ביותר בקנדה. והמייסד יצא למסע ירח הדבש שלו להודו. הוא הגיע לג'איפור, והיו לו כאבי בטן קשים. ידוע היה שהוא חולה במחלת קרוהן, וכמעט תוך יום הוא הלך לבית החולים ומת. ואחרי שמת התברר שהוא לא שיתף את הסיסמאות שלו עם אף אחד, ושסיסמאות המפתח הפרטי האלה נעלו את כל הכסף שהיה לבורסה. שהיה ללקוחות שלו. והחברה נכנסה להגנת נושים כי כבר לא הייתה לה גישה לכספה שלה.

החדשות האלה יצאו בזמן שעדיין אירחתי את Cointalk. ומכל הסיפורים ששמעתי, הסיפור הזה היה המטורף ביותר. היו בו את כל האלמנטים האלה שרק הם יהיו מדהימים. ובכל זאת, כולם היו בסיפור האחד הזה. יש לך מוות ממש מסתורי, יש לך את העובדה שהבחור הזה בעצם מנהל חילופי דברים פחות או יותר לבד. ויש לך את העובדה שלא הייתה תוכנית מה לעשות במצב כזה. אז אחרי שעקבתי אחרי הרבה מהסיפורים האלה, זה היה בדיוק הסיפור שלא יכולתי לוותר עליו, ועדיין עקבתי מקרוב ודיברתי עם אנשים אחרים שחקרו את המקרה. ובשלב מסוים, חשבתי שזה יהיה פודקאסט טוב, אתה יודע? בגלל שהסיפור היה כל כך מסובך, בכנות, שחשבתי שאם אני רוצה להכניס מישהו אחר לסיפור, אני צריך לפשט אותו ולפרק אותו ולארגן את כל הדברים האלה כי זה היה פשוט בכל האינטרנט.

JM: נכון, והסיפור נעשה אפילו יותר פרוע ומסובך ממה שנראה בהתחלה.

AL:אוקיי, אז בעצם אחרי שקוודריגה הגישה בקשה להגנת נושים, חברת רואי החשבון הזו בשם ארנסט אנד יאנג הובאה כדי לבדוק אם יש כסף להחזיר עבור לקוחות קוואדריגה שהפסידו כסף. ומה שהסיקו ארנסט אנד יאנג זה שהם בעצם הלכו ובדקו את הארנקים האלה שבהם היו צריכים להיות מוקפאים מאות מיליוני דולרים, והגיעו למסקנה שהארנקים ריקים.

ולמעשה, שהארנקים היו ריקים כשמונה חודשים, לפני שגוטן בכלל יצא לירח הדבש שלו.

אם אתה מסתכל אחורה, אתה יכול לראות אנשים ב-Reddit שמבינים די מהר שהארנקים ריקים. עכשיו, האנשים האלה לא ידעו בוודאות שהארנקים שהם מסתכלים עליהם הם ארנקי Quadriga האמיתיים. רואי החשבון, מכיוון שהארנקים הועברו אליהם, כן ידעו. אבל כן, אני מתכוון, זה לא היה ידוע לציבור מיד. במשך זמן רב, אנשים עמלו על הרעיון שמדובר בסוג כזה של סיפור ויראלי מצחיק על בחור שלא סיפר לאף אחד את הסיסמאות שלו, וזה עלה ללקוחות שלו 200 מיליון דולר - מה שהיה יכול להיות טרגדיה בפני עצמה .

אבל אז באמצע הסיפור הזה, אנחנו מגלים: הו, לא, הארנקים היו ריקים כל הזמן.

JM: מה שמביא אותנו לשם התוכנית שלך.

AL:כן, איציאה מהונאת, לפחות בקריפטו - ולדעתי יש למעשה הונאות יציאה בתעשיות אחרות - אבל במובן של מטבעות קריפטו הונאת יציאה היא בדרך כלל מישהו שעומד מאחורי עסק קריפטו, לפעמים אדם שיש לו מטבע בחוץ, לפעמים בורסה, בדרך כלל יעשה כמה תירוצים. כמו שיגידו, "אוי, פרצנו", או, "הייתה לנו קושי טכני, הייתה תקלה. וכתוצאה מכך, הפסדנו את הכסף שלך". או, אתה יודע, "אין לנו גישה לכסף שלך עכשיו, אבל נוכל לקבל אותו בקרוב."

ואז, בדרך כלל, האנשים נעלמים. ולפני שהלקוחות יודעים מה קורה, הם איבדו לחלוטין את האדם הזה יחד עם כל הכסף שלהם. היו הרבהיציאה מהונאות בשווקי Darknet, שבו בעצם שוק Darknet מצליח ימשיך לקבל כסף ואז חולף חודש בערך, אנשים מבינים ששום דבר לא נשלח, והאדם שעומד מאחוריו בעצם פשוט יצא עם הכספים. תוכניות מסוג זה היו ממש נפוצות במהלך ריצת האלטקוין שעליה דיברתי קודם. זה נקרא לפעמים העולם שלמטבעות חרא. אלו הם מטבעות זעירים, או בורסות קטנות המתמחות במטבעות אלטקוינים אקזוטיים קטנים. הפסדתי את הכסף שלי על אחד שנקרא Cryptopia, למעשה. היה לי כסף על החלפת האלטקוין הכוללת של טיסות בלילה ויציאת הבעלים הונאה. גם אני רוצה לעשות עליהם פודקאסט. זו חייבת להיות העונה השנייה.

הונאות יציאה מתרחשות כל הזמן. יש חילופי דברים בטורקיההיציאה של המייסד הונאה, כמו לפני שבוע או שבועיים, והמריא עם 2 מיליארד דולר זה מה שמאמינים. ואיכות עקבית של הונאות יציאה, אני אגיד, היא שיש הרבה דברים שאנשים אומרים שהם הונאת יציאה ולא ברור אם זה היה עד שמישהו באמת בוחן את זה לעומק. חלק מהפריצות הלגיטימיות שקרו - כלומר, לגיטימי ככל שפריצה יכולה להיות - אנשים יגידו, "אה, הם לא באמת נפרצו. זו הייתה הונאת יציאה". אז זה שמשהו נראה כמו תרמית יציאה לא אומר בהכרח שזה היה.

אבל אני מניח שמה שאני רוצה לומר הוא שהאקלים בו קרה ה-Quadriga הזה, זה לא כל כך נדיר שההסבר האמיתי לאחד מהדברים האלה יהיה הונאת יציאה.

JM: איך ניגשת לדווח על הסיפור הזה? האם אנשים מעורבים עם QuadrigaCX היו מוכנים לדבר איתך?

AL:כלומר, דיברנו עם כל מי שידבר איתנו. אבל גרי [קוטן] היה אדם די מתבודד. אתה יודע, הוא לא היה בחור חברתי. הרבה אנשים בחלל הקריפטו שמתפרסמים בעצם משתמשים בכוח שלהם כדי להרוויח כסף. הם מקדמים את עצמם בטוויטר ויש להם קבוצות בתשלום וכל הסוג הזה. יש הרבה מזה. אבל זה לא היה סוג הבחור שג'רלד קוטון היה בכלל. הוא שמר על פרופיל די נמוך.

דיברנו עם אנשים שהכירו את גרי. דיברנו עם זוג אנשים שהפסידו כסף, אבל בכנות האנשים שהפסידו כסף לא ידעו יותר על מה שקרה ממך או אני. החוויה של אובדן כסף הפכה רבים מהם לבלשים. ולמדנו הרבה מאותה קהילת בלשים שניהלו את התיק הזה. למעשה, הייתי אומר שלמדתי מהם יותר ממה שאי פעם גיליתי בעצמי. חלק גדול מהדרך שלנו היה לקחת את כל המקורות השונים האלה ברמות שונות של אמינות - הכל מדיווח מעולה באמת ב-גלוב אנד מייל, לשרשורי Reddit - ולנסות להפוך את זה לסיפור קוהרנטי. ותדבר עם האנשים האמיתיים שמאחורי הסיפור, כדי שנשמע מאנשים שהכירו את גרי, לא שמיעה ברדיט.

JM: כמה גדולה קהילת הבלשים הזו? ובקרב האנשים האלה, כמה נפוצה התיאוריה שבה אתה חוקרצא מ-Scam- התיאוריה שג'רלד קוטן בעצם לא מת.

AL:התיאוריה הזו נפוצה ביותר. הייתי מתחמק אם לא הייתי מזכיר שרוב האנשים האלה שדיברתי איתם חושבים שיש סיכוי טוב מאוד שג'רלד קוטון עדיין בחיים.

אבל אני גם אגיד שג'רלד קוטון בחיים היא לא התעלומה היחידה בסיפור. אם ג'רלד קוטון באמת מת מסיבות טבעיות בהודו, אז עדיין יש הרבה כסף שצריך לתת עליו את הדעת. אז אני חושב שהאנשים שבודקים את המקרה הזה מנסים להבין מה קרה בכל רמה. מה קרה לאדם? מה קרה לכסף? איך זה קרה? איך האדם הזה בכלל היה במצב לעשות את זה? זה לא נפוץ שלאדם אחד יש שליטה בלעדית על מאות מיליוני דולרים. זה די נדיר.

זה יוצא דופן שבבורסה יש ריכוז כזה של כוח. באופן כללי, ישנן שיטות עבודה מומלצות די מקובלות מבחינתארנקי multi-sigובאמת דברים בסיסיים שחילופי דברים צריכים לעשות. וכשאף אחד מהדברים האלה לא קיים, אתה צריך לשאול למה. למה מישהו בנה מערכת כזו?

JM: אתה אומר שזה לא רק שקוטן שמט את הכדור בהקמה וניהול של QuadrigaCX, אלא שהוא אף פעם לא ניסה אפילו להחזיק אחד מלכתחילה.

AL:או שבאופן פוטנציאלי מבנה הכוח הזה היה בתכנון, כי זה הקל על אותו אדם לעשות דברים שהוא רצה לעשות.

JM: אז יש את התיאוריה הרווחת שקוטן זייף את מותו שלו, ומאמץ מתמשך להוציא את גופתו כדי להוכיח שזה לא באמת הוא בקבר הזה. האם זה קרה?

AL:הגופה לא הוצאה מהקבר. ואני לא יודע שזה יהיה אי פעם. על הרשויות, למיטב ידיעתי, אין חובה חוקית להוציא את הגופה ולא שמעתי שום אינדיקציה לכך שיש מהלך קרוב לעשות זאת.

JM: האם אתה רואה את הסיפור הזה כמייצג של מרחב הקריפטו הגדול יותר בעודנו בבום השני הזה? האם יש לקח שקהילת מטבעות הקריפטו יכולה להפיק ממנו?

AL:ובכן, אני חושב שלקח אחד שהייתי מפיק מהסיפור של Quadriga הוא שהרבה אנשים שנמצאים ב-opsec, ו-infosec, יגידו לאנשים שאתה צריך לשמור את המפתחות הפרטיים שלך. ואתה יודע, רשום אותם על פיסת נייר. ואני חושב שהאנשים האלה קיבלו תוקף על ידי הסיפור הזה, ושהם צועקים מפסגות ההרים שאסור לשמור את המטבעות שלך בבורסה כבר עשור.

והסיפור של גרי הוכיח שהם צודקים.

עם זאת, אני גם חושב שהסיפור הזה מראה שכאשר מגיע לך סיכון, ייתכן שזה לא סיכון היי-טק. זה עשוי להיות משהו מאוד קלאסי וישן כמו ערכת פונזי. מזימות פונזי אינן מסתמכות על טכנולוגיה עילית כלשהי. הם מסתמכים על אותו דבר שהם הסתמכו עליו בתחילת המאה ה-20, שהיא תאוות הבצע של אנשים, ותחושת ה-FOMO, והאמון המולד של אנשים באנשים אחרים. הרבה אנשים שלחו לג'רלד קוטון כסף כי הוא נראה כמו בחור קנדי ​​נחמד. וזה היה חילופי דברים קנדיים, ואנשים אהבו לתמוך בזה. או שאנשים שלחו לו כסף כי זה היה הבורסה הגדולה ביותר בקנדה וזה גרם לזה להיראות לגיטימי. ומה שהוא עשה זה לתמרן את התפיסה של האנשים האלה לגבי מה שהוא עושה, והוא לא השתמש בכלים הייטקיים במיוחד כדי לעשות זאת. הוּאהשתמשו בטכניקות ביטחון קלאסיות.

אם הייתי קנדי, הייתי מקבל גם ג'רלד קוטן. אתה יודע, יש מומחה שאני מראיין איתוצא מ-Scam, בחור שעבד על מקרה קוואדריגה, והוא אמר לי שהחולשה הכי גדולה בסיסמה היא האדם. והוא מתכוון שסיסמה אקראית באמת קשה מאוד לשבור, אבל הוא שובר הרבה סיסמאות של אנשים כי הסיסמה שלהם היא השם של הכלב שלהם. ואני חושב שכאשר מדובר במטבעות קריפטוגרפיים, החולשות הגדולות ביותר הן גם האנושיות. זה לא ההאקר חסר השם שהולך איכשהו להוריד ממך את המטבעות שלך - גם זה יכול לקרות - אבל יכול להיות שזה פשוט בחור חמדן שבבעלותו הבורסה שבה יש לך את הכסף שלך.

אז אני חושב שכל עוד אנשים מעורבים, כנראה יהיו יותר גרי בחוץ.

הבחור הזה היה המייסד של הבורסה הגדולה ביותר בקנדה. הוא נסע לטיול ירח דבש להודו, שלושה ימים לאחר שחתם על צוואה חדשה, והוא מת בפתאומיות רבה. הלקוחות שלו הפסידו 200 מיליון דולר פלוס כתוצאה מכך שהוא לא שיתף את הסיסמאות שלו. וכששמעתי את הסיפור הזה, זה פשוט לא הסתדר. אז הפודקאסט הזה הוא שאני מנסה להוסיף אותו. זה לעקוב אחר כל ההובלות ולנסות להבין את הסיפור הזה ולנסות להבין מה באמת קרה.

פרק ראשון שלצא מ-Scam בכורה ביום שני, 10 במאי.

סרטון קשור: איך לקנות, להשתמש ולהוציא ביטקוין